昌九生化(600228)2003年度股东大会决议公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月10日在江西省南昌市洪都北大道316号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份189，523，900股，占总股本的65.81%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

　　大会审议并以逐项记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了2003年度董事会工作报告。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了2003年度监事会工作报告。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了2003年度财务决算报告。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过了2003年年度报告(正文及摘要)。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了2003年度利润分配方案。

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，本公司2003年度实现净利润-96，132，405.91元，年初未分配利润14，954，554.10元，本年度可供分配的利润为-81，362，254.05元。

　　因公司2003年度亏损，可供股东分配利润为-81，362，254.05元，公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(详情见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m.cn)。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过了《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》。

　　大会决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，同时授权董事会决定公司2004年度财务审计费用。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过了《关于支付公司2003年度财务审计费用的议案》。大会同意支付给广东恒信德律会计师事务所有限公司的本公司2003年度财务审计费用为人民币38万元。同意：189，523，900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2003年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二 O O四年六月十日上海证券报