巴士股份(600741)2003年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月10日上午在上海市南昌路47号科学会堂举行。出席会议的股东(包括股东代理人)共129名，代表股份390，730，989股，占公司总股本的53.81%。出席会议的股东人数符合《证券法》和《公司章程》的有关规定。受公司董事长洪任初先生委托，公司副董事长金晓林先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。公司聘任的上海上会会计师事务所有限公司、上海浦栋律师事务所等中介机构派员列席了会议。经大会审议，以记名方式投票逐项表决通过了如下决议：

　　一、2003年度董事会工作报告

　　同意390，636，532股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9962%；

　　反对14，482股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0037%；

　　弃权5，106股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0013%。

　　二、2003年度监事会工作报告

　　同意390，636，532股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9962%；

　　反对14，874股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0038%；

　　弃权4，714股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0012%。

　　三、2003年度财务决算暨2004年度财务预算报告

　　同意390，636，532股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9962%；

　　反对14，482股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0037%；

　　弃权5，106股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0013%。

　　四、2003年度利润分配方案

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，2003年公司实现净利润82，655，065.78元，母、子公司分别按当年净利润的10%提取法定盈余公积金33，744，897.04元(含子公司)，母、子公司分别按当年净利润的5%提取法定公益金16，872，448.52元(含子公司)后，加上上年留存的未分配利润22，042，083.55元，本年度实际可供分配的利润为54，079，803.77元。决定以现有总股本72，611.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，合计分配利润36，305，780元。

　　同意390，625，528股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9934%；

　　反对20，818股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0053%；

　　弃权9，774股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0025%。

　　五、2003年度资本公积金转增股本方案

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意390，624，492股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9931%；

　　反对23，554股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0060%；

　　弃权8，074股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0021%。

　　六、关于巴士大厦部分楼面资产置换交投集团所属公用技校资产

　　同意以巴士大厦(上海市建国东路525号)部分楼面的资产置换上海交通投资(集团)有限公司所属的上海市公用技工学校资产。

　　同意165，818，092股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9871%；

　　反对14，482股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0087%；

　　弃权11，546股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0070%。

　　对此议案，关联股东上海交通投资(集团)有限公司回避表决。

　　公司聘请的上海浦栋律师事务所吴强律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2003年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

　　特此公告

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司

　　二○○四年六月十日上海证券报