*ST金泰(600385)二十一次董事会会议决议公告

　　山东金泰集团股份有限公司董事会四届二十一次会议于2004年6月10日以通讯方式召开，公司应参加表决的董事共6人，实际参加表决的董事共6人，会议审议通过了如下决议：

　　审议通过关于修改独立董事候选人的议案

　　独立董事候选人廖理先生因工作原因不能继续担任公司独立董事，经董事会提名公 司决定推荐薛镭先生为公司的独立董事候选人，并提交2003年度股东大会通过。(薛镭先生简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后)

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零零四年六月十日

　　附件：

　　薛镭简历

　　薛镭，男，汉族，1960年出生。先后担任清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授；清华大学经济管理学院管理信息系统实验室主任；清华经济咨询公司总经理；清华大学经济管理学院院长助理；清华大学经济管理学院副院长。主要学历：清华大学基础部数学专业毕业；清华大学经济管理学院工业管理工程专业硕士学位；1993-1994年赴加拿大滑铁卢大学进修；2001年赴美参加哈佛商学院培训。山东金泰集团股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人山东金泰集团股份有限公司董事会现就提名薛镭先生为山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东金泰集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合山东金泰集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东金泰集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括山东金泰集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：山东金泰集团股份有限公司董事会

　　2004年6月10日山东金泰集团股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人薛镭，作为山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东金泰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东金泰集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：薛镭

　　2004年6月10日上海证券报