春晖股份(000976)第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东开平春晖股份有限公司于2004年6月9日在本公司二楼会议室召开本公司第三届董事会第十一次会议。公司董事会成员8人，实到会董事7人，独立董事郑植艺先生因出差未能出席本次董事会。会议由董事长方伟洪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式进行表决。会议形成如下的决议：

　　一、决议通过本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订的《锦纶切片委托加工合同》的议案

　　关联董事罗伟先生对本议案的表决采取了回避措施。(有关合同内容的详情见本公司关联交易公告)

　　二、决议通过《关于向广东发展银行开平支行申请综合授信的提案》的议案

　　本公司拟向广东发展银行开平支行申请综合授信，金额为人民币5000万元，用于开具银行承兑汇票和信用证。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2004年6月10日上海证券报