中海发展(600026)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司(以下简称：公司)2003年年度股东大会于2004年6月10日上午9：30在上海东大名路700号海运大楼召开，本次会议到会股东及股东代表20人，代表股份1928329424股，占公司总股本的57.9774%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李 绍德先生委托董事燕明义先生主持会议，公司部分董事、监事列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　大会采取记名投票表决的方式，以普通决议审议通过了以下事项：

　　1、会议以1927835424股同意，占出席会议有表决权股份的99.9997%，审议通过了《中海发展股份有限公司二00三年度董事会工作报告》；

　　2、会议以1927835424股同意，占出席会议有表决权股份的99.9997%，审议通过了《中海发展股份有限公司二00三年度监事会工作报告》；

　　3、会议以1927467424股同意，占出席会议有表决权股份的99.9995%，审议通过了《中海发展股份有限公司二00三年度财务报告》；

　　4、会议以1928329424股同意，占出席会议有表决权股份的100.0000%，审议通过了《中海发展股份有限公司二00三年度利润分配方案》；

　　5、会议以1922981424股同意，占出席会议有表决权股份的99.9982%，审议通过了《中海发展股份有限公司二00四年度董事、监事薪酬的议案》；

　　6、会议以1928329424股同意，占出席会议有表决权股份的100.0000%，审议通过了《续聘香港安永会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》；

　　7、会议以1921103724股同意，占出席会议有表决权股份的99.9962%，审议通过了《关于增补孙治堂先生为公司董事的议案》；

　　8、会议以1928329424股同意，占出席会议有表决权股份的100.0000%，审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会的议案》；

　　9、会议以1928329424股同意，占出席会议有表决权股份的100.0000%，审议通过了《关于设立公司董事会战略委员会的议案》；

　　10、会议以1928329424股同意，占出席会议有表决权股份的100.0000%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次年度股东大会由君合律师事务所王元律师、李增力律师现场见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年年度股东大会决议；

　　2、公司2003年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　2004年6月10日上海证券报