三一重工(600031)第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于

　　2004年6月7日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表

　　决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以

　　下决议：

　　审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》

　　因工作需要，同意赵想章先生辞去副总经理、财务总监职务，聘任段大为先

　　生为公司副总经理、财务总监。(段大为先生简历见附件一)

　　公司独立董事吴澄先生、谢志华先生、李效伟先生和钟掘女士就公司本次

　　高管人员变动事项发表如下独立意见：认为本次公司高级管理人员任免程序符

　　合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新聘副总经理、财务总监任职资格合法，

　　同意聘请段大为先生提任公司副总经理、财务总监。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月10日

　　附件一：段大为先生简历：

　　段大为先生，现年32岁，经济学硕士，会计师职称。1997年担任吉林化工集

　　团财务公司总经理助理；2000年担任吉林省电子集团公司财务部部长；2003年

　　加入三一重工股份有限公司，先后任董事长助理、监事会召集人；现任公司副总

　　经理、财务总监。上海证券报