三一重工(600031)第三次会议决议公告

　　三一重工股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年6月7日在公司第二会议室召开,会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、同意段大为先生辞去公司监事职务；

　　二、经公司职工代表大会选举产生，聘任翟宪先生为公司职工代表出任的监事。

　　三、会议推举翟宪先生为公司监事会召集人。(翟宪先生简历见附件二)

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司监事会

　　2004年6月9日

　　附件二：翟宪先生简历

　　翟宪先生，33岁，硕士。1997年进入三一重工，曾任企划部部长、西北分公司经理、集团营销总部副总经理。现任公司监事会召集人。