宁波东睦(600114)对外投资补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一．对外投资概述

　　宁波东睦新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）与山西华晟—戴维斯粉末冶 金有限公司在山西临猗共同投资设立山西东睦华晟粉末冶金有限公司（以下简称“山西东睦华晟公司”），注册资本为3,000万元，其中本公司以自有资金现金出资1,800万元，占注册资本的60%，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司以土地使用权、厂房及生产设备等实物资产，经评估后作价1,200万元出资，占注册资本的40%。

　　2004年5月24日本公司第一届董事会第十六次会议在审议该项投资议案时，9名董事参加了表决（其中小山星儿、池田修二和稻叶义幸三名董事委托多田昌弘董事表决）；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本次投资获得本公司董事会批准后，须与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司签署设立山西东睦华晟公司的合同和章程。本次投资不涉及关联交易，由于投资金额在董事会决策权限范围内，故无须报经股东大会批准，但须报政府有关部门批准。

　　二．补充公告

　　关于本项对外投资协议主体、对外投资标的基本情况、对外投资合同的主要内容、对外投资的目的和对公司的影响、备查文件目录等，详见本公司《对外投资公告》，编号2004-03（1-16）（该公告同时刊登在2004年5月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上）。

　　本公司与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司，于2004年5月25日在宁波共同签署了设立山西东睦华晟公司的合同和章程；浙江天健会计师事务所有限公司于2004年5月27日出具了《山西东睦华晟粉末冶金有限公司（筹）验资报告》；2004年6月8日山西东睦华晟公司获得了山西省运城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，具体内容如下：

　　注 册 号：1427001001463

　　成立日期：2004年6月8日

　　名 称：山西东睦华晟粉末冶金有限公司

　　住 所：临猗县城南环东路19号

　　法定代表人：芦德宝

　　注册资本：叁仟万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：

　　生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金模具的制造及机械加工。（以上各项国家有专项规定的除外）

　　营业期限：自2004年6月8日

　　至2024年6月8日

　　三．备查文件目录

　　1．山西东睦华晟粉末冶金有限公司合资合同书

　　2．山西东睦华晟粉末冶金有限公司章程

　　3．山西东睦华晟粉末冶金有限公司（筹）验资报告

　　4．山西东睦华晟粉末冶金有限公司营业执照

　　特此公告

　　宁波东睦新材料股份有限公司董事会

　　2004年6月9日