金证科技2004年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年一次会议于2004年6月8日在深圳市本公司22楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，徐岷波董事、王开因董事因公出差，分别委托赵剑董事、李结义董事行使表决权。会议推荐董事杜 宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

　　一、选举杜宣先生担任公司第二届董事会董事长；

　　二、同意并聘请公司经营班子成员（经营班子成员简历附后）：

　　1、经董事长提名，同意聘请赵剑先生为公司总裁；

　　2、经总裁提名，同意聘请孙建文先生为公司常务副总裁；

　　3、经总裁提名，同意聘请李结义先生、徐岷波先生为公司副总裁；

　　4、经总裁提名，同意聘请杜同舟先生为公司营销总监；同意聘请王海航先生为公司技术总监；

　　5、同意聘请周永洪先生为公司财务负责人；

　　三、审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见（详见附件一）

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　二零零四年六月十日

　　附件一

　　深圳市金证科技股份有限公司独立董事意见

　　深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年6月8日审议通过了选举杜宣先生为公司第二届董事会董事长以及对赵剑、孙建文、李结义、徐岷波、杜同舟、王海航、周永洪等公司高管人员的聘任决议，我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，对上述聘任发表如下独立意见：

　　我们认为上述聘任的高管人员完全具备担任职务的任职资格，提名程序与聘任程序符合有关法规以及公司章程的规定。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　独立董事：龚志忠、李毅、李智渊、袁继全

　　2004年6月8日

　　深圳市金证科技股份有限公司经营高管人员简历

　　总裁：赵剑先生

　　现年37岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事、总裁。赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

　　赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获2000年深圳市科技进步一等奖。

　　常务副总裁：孙建文先生

　　现年43岁，学士学位,江西医学院医学专业毕业，复旦大学管理学院工商管理硕士进修班结业，现任本公司副总裁。孙建文先生1987年至1997年任职于四通集团公司，历任分公司总经理、大区主任、集团PC本部副部长等职务；1997至2001年3月任职于联合证券有限责任公司，历任信息研究中心总经理、信息技术部总经理、总裁办公室主任等职务；2001年4月出任本公司副总裁。

　　副总裁：李结义先生

　　现年39岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司副总裁。李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

　　副总裁：徐岷波先生

　　现年38岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司副总裁。徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

　　营销总监：杜同舟先生

　　现年38岁，学士学位，南充师范学院物理系毕业，目前进修于北京大学光华管理学院EMBA，现任公司营销总监。杜同舟先生1997至1999年在深圳市正弦电源公司任总经理；1999年至2001年在深圳市华工赛百信息技术有限公司任副总经理、总经理。2001年至2002年任职于上海复旦金仕达公司副总裁。2002年10月任职本公司，担任营销总监职务至今。

　　技术总监：王海航先生

　　现年36岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任本公司技术总监。王海航先生1993年至2001年任职于国泰君安证券股份有限公司，历任成都环城营业部电脑部经理、信息技术总部副总经理；2001年6月出任本公司技术总监。

　　王海航先生1998年负责与本公司合作开发基于三层架构和MS-SQL数据库的证券交易系统JASE2000，该系统于2000年获得深圳市科技进步一等奖。

　　财务负责人：周永洪先生

　　现年37岁，学士学位，四川大学经济管理专业毕业，现任本公司计划财务部经理。周永洪先生1996年至1998年任职于深圳市泰能电子科技有限公司，任财务部经理；1998年开始任职于本公司，担任财务负责人至今。