吴忠仪表(000862)股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年6月9日公司董事会接到公司控股股东吴忠仪表集团有限公司提交的《关于向吴忠仪表股份有限公司提交2003年度股东大会临时提案的说明》(详见附件1)，要求在2003年度股东大会中增加公司董事会、监事会换届的议案。

　　一、公司董事会在接到上述临时提案后，根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会审核后认为：

　　(一)吴忠仪表集团有限公司持有本公司41.88％的股份，其作为提案人的资格符合相关规定；

　　(二)以上提案的内容符合相关法律法规的规定；

　　(三)提案人在股东大会召开前十天将提案提交公司董事会，临时提案提交的时间符合相关规定；

　　(四)根据公司控股股东吴忠仪表集团有限公司提交的《关于向吴忠仪表股份有限公司提交2003年度股东大会临时提案的说明》，同意提名冯奇峰、李志强、朱怀文、马玉山、盛之林、郝家麒、刘素娟、蒋伟为公司第三届董事会董事候选人，提名余锦文、罗振邦、白亚铭为第三届董事会独立董事候选人。

　　本公司独立董事龙翼飞先生认为：上述被提名候选人具有董事、独立董事的任职资格，符合相关法律法规规定，同意提名为第三届董事会董事、独立董事候选人。

　　本公司第三届董事会拟由十一名董事组成，其中三名为独立董事。第三届监事会拟由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任，一名职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生（第三届董事会董事候选人简历、独立董事候选人简历、第三届监事会股东代表监事候选人简历、职工代表监事候选人简历详见附件2、附件3、附件4、附件5）。

　　二、为方便广大投资者参会，公司将召开2003年度股东大会的通知再次公告如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：吴忠仪表股份有限公司董事会；

　　2、会议召开日期和时间：2004年6月22日(星期二)上午9：00；

　　3、会议召开地点：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号

　　吴忠仪表股份有限公司12楼会议室；

　　4、会议召开方式：出席。

　　（二）会议审议事项：

　　1、公司2003年年度报告及摘要；

　　2、公司2003年度董事会工作报告；

　　3、公司2003年度监事会工作报告；

　　4、公司2003年度财务决算报告；

　　5、公司2003年度利润分配预案；

　　6、关于董事黄正度先生辞职的议案：

　　7、关于撤换独立董事魏庆福先生的议案；

　　8、关于提名余锦文先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

　　9、关于监事郭加强先生辞职的议案；

　　10、修改公司章程的议案；

　　11、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构及其报酬的议案；

　　12、关于公司董事会、监事会换届的议案。

　　（三）会议出席对象：

　　1、截至2004年6月11日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席(授权委托书格式详见附件6);

　　3、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　（四）会议登记方法：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2、登记地点：吴忠仪表股份有限公司资产证券管理部。

　　3、登记时间：2004年6月21日。

　　（五）其他事项：

　　1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：刘伟盛、卢忠禹

　　3、电话：[phone]

　　4、传真：[phone]

　　5、地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67号

　　邮编：751100

　　特此公告。

　　吴忠仪表股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年六月十日

　　附件1：

　　关于向吴忠仪表股份有限公司

　　提交2003年度股东大会临时提案的说明

　　吴忠仪表股份有限公司：

　　鉴于贵公司第二届董事会、监事会任期即将届满(2004年9月16日到期)，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司提议在贵公司2003年度股东大会中增加贵公司董事会、监事会换届临时提案。

　　经本公司研究决定：

　　一、提议吴忠仪表股份有限公司第二届董事会提名冯奇峰、李志强、朱怀文、马玉山、盛之林、郝家麒、刘素娟、蒋伟为贵公司第三届董事会董事候选人(简历附后)，提名余锦文、罗振邦、白亚铭为第三届董事会独立董事候选人(简历附后)；

　　二、提名钟建军、曹洁为贵公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　特此说明。

　　吴忠仪表集团有限公司

　　二OO四年六月九日

　　附件2：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　冯奇峰，男，38岁，汉族，MBA硕士,高级工程师,享受宁夏回族自治区人民政府特殊津贴。1985年参加工作，历任吴忠仪表厂计算机中心副主任、制造部部长、厂长助理、副厂长,公司首届董事会董事,二届董事会董事、总经理,现任吴忠仪表集团有限公司党委书记。

　　李志强，男，57岁，汉族，大学学历，高级会计师。1969年参加工作，历任吴忠微型试验仪器厂车间管理人员、车间主任、财务科长、副厂长，吴忠仪表厂财务处副处长、处长、总会计师，公司首届董事会董事，二届董事会董事、财务总监，现任吴忠仪表集团有限公司党委副书记，总经理。

　　朱怀文，男，40岁，汉族，大学学历，高级工程师。1987年参加工作，历任吴忠仪表厂车间技术员、主任工程师、工艺室主任、车间主任，铸造统括部部长，公司二届董事会董事，现任吴忠仪表集团有限公司党委委员、总经理助理。

　　马玉山，男，36岁，汉族，大学学历，高级工程师。1991年参加工作，历任吴忠仪表厂技术中心技术员、工程师、副主任，吴忠仪表股份有限公司环保分公司技术部长，总经理助理，公司二届董事会董事、总工程师。

　　盛之林，男，39岁，汉族，硕士研究生学历，高级工程师。1988年7月参加工作，历任山东东营石油机械厂设备技术员，吴忠仪表股份有限公司铸造分厂、技术部主管工程师，机加车间主任，调节阀事业部部长助理，制造本部部长，现任吴忠仪表集团有限公司党委委员、总经理助理。

　　郝家麒，男，53岁，汉族，大专学历，经济师。1968年参加工作，历任吴忠仪表厂车间调度员、副主任、科长、组织处处长、人事部部长、党群工作部部长、办公室主任，公司管理本部部长，公司二届董事会董事，现任吴忠仪表集团有限公司党委副书记、纪检委书记、工会主席。

　　刘素娟，女，48岁，满族，MBA硕士，高级经济师。1975年12月参加工作，历任吴忠仪表厂进出口公司副经理、厂办副主任；吴忠仪表集团有限公司办公室主任，财务总监助理，现任公司二届董事会董事会秘书、公司资产证券管理部部长。

　　蒋伟，男，40岁，汉族，大学学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任宁夏汝箕沟煤矿技术员，吴忠仪表股份有限公司设备动力科设备技术员、动力车间主任、动力设备部部长助理，制造部部长、设备动力部部长，现任公司规划装备部部长。

　　附件3：

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　余锦文，男，61岁，大学本科，高级工程师。1969年毕业于东北大学机械系，历任青铜峡铝厂、宁夏冶金矿山公司、宁夏机械研究所技术员、工程师，宁夏经贸委综合处副处长、处长，宁夏经贸委副主任。现已退休。

　　罗振邦，男，38岁，汉族，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1985年参加工作，历任宁夏灵武县商业局综合公司、宁夏灵武县商业局会计、主管会计、业务股长，宁夏会计师事务所部门经理，中州会计师事务所、中天信会计师事务所副主任会计师，现任天华会计师事务所合伙人，宁夏圣雪绒股份有限公司、长征火箭技术股份有限公司、东方钽业股份有限公司独立董事。

　　白亚铭，男，41岁，汉族，研究生学历，高级经济师。1985年参加工作，曾在合肥淝河汽车制造厂(安凯客车)、安徽省机械工业厅、河南省机械工业厅农业机械工业协会、黄河证券有限公司工作，现任民生证券有限公司行业研究部经理。

　　附件4：

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　曹洁，女，50岁，回族，高中学历，会计师，1975年参加工作，历任吴忠仪表厂财务处科员、主任科员，公司二届监事会监事，现任吴忠仪表集团有限公司财务核算处处长。

　　钟建军，男，56岁。1970年参加工作，历任吴忠仪表厂工人、车间主任，吴忠夏贝公司销售部部长、总经理助理、副总经理，公司二届监事会监事，现任吴忠仪表股份有限公司审计监察部部长。

　　附件5：

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　纵素莲，女，46岁，汉族，大专学历，经济师。1979年参加工作，历任吴忠仪表厂团委书记、车间主任、分厂厂长、党群工作部部长，公司首届监事会监事，二届监事会监事会召集人，现任公司人力资源部部长。

　　附件6：授权委托书格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席吴忠

　　仪表股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：