大商股份(600694)公布董事会决议暨延期召开2003年年度股东大会的公告

　　大商集团股份有限公司于2004年6月9日召开董事会，会议对2004年4月8日董事会审议通过并提交2003年年度股东大会的下述议案进行了重新修改，一致通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过更换公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　三、通过关于对提交2003年年度股东大会审议的部分议案予以撤销的议案：撤销议案为《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司符合配股条件的说明》、公司《2004年配股预案》、《公司2004年配股募集资金使用的可行性报告》。

　　董事会拟将原定于2004年6月20日召开的2003年年度股东大会延期至2004年6月25日上午召开，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。