宝光股份(600379)公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2004年7月10日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。