海欣股份(600851）、海欣B股（900917)公布股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本603528346股为基数，每10股派1元人民币(含税)。

　　二、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案，担保总额为8.5亿元人民币。

　　三、通过授权董事会对外投资的议案。

　　四、通过提请股东大会更换部分董事的议案。

　　五、续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位。

　　六、通过在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案。