重庆港九第2届董事会第28次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资项目名称：“聚丰锦绣盛世”项目

　　投资总量：6000万元

　　投资期限：1年

　　投资收益率：9

　　%重庆港九(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次临时会议于2004年6月8日在公司会议室召开，会议由公司董事长张延礼先生主持，应到董事11人，实到董事10人(含委托2人，公司董事樊克敬先生委托董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权，公司独立董事陈兴述先生委托独立董事凌焯先生代为出席会议并行使表决权)，董事王文忠先生未出席会议。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：审议通过《关于公司与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资“聚丰锦绣盛世”项目的议案》。同意公司投资5000万元与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资开发“聚丰锦绣盛世房地产开发”项目(以下简称“聚丰锦绣盛世”)。有关事宜公告如下：

　　一、项目概述

　　本次拟用公司自有资金投资的项目：“聚丰锦绣盛世”项目。聚丰锦绣盛世位于重庆市华一路北区路交汇处(原出国人员免税商场对面)，由市规划局、发改委、建委、国土局核发了投资许可证(007073)、规划用地许可证[渝规地证(2004)中字第0015号]、国土使用证[渝中国用(2004)第00312号]、施工许可证(510202200401150301)，公司出资5000万元、重庆港九波顿发展有限责任公司出资1000万元联合开发此项目。

　　二、投资项目合作主体介绍

　　重庆港九波顿发展有限责任公司，注册资金2000万元，系公司控股子公司(本公司占该公司90%的股份)，2002年7月24日在重庆市工商行政管理局登记注册。公司经营范围：房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电，截止2003年12月31日，该公司资产总额4，468.49万元，净利润276.24万元。

　　三、项目的市场前景和风险提示

　　市场前景：根据近几年重庆房地产的发展趋势，“聚丰锦绣盛世”在政策、地理环境、建造成本上都有一定的优势。

　　风险提示：该项目虽然经过科学论证，具有理想的经济效益，但宏观经济形势、政策导向等诸多因素，可能使项目实际完工时间、盈利水平等与预期指标有差距。

　　四、该项目已获重庆市规划局、发改委、建委、国土局等部门审批。

　　五、备查文件目录：

　　1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

　　2、项目合作协议。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00四年六月九日上海证券报