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北海银河高科技产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年6月8日在公司会议室召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议
案：
一、关于修改可转换公司债券发行方案的议案。公司拟将本次可转换公司债券的发行方案作如下调整：
1、将本次可转换公司债券募集资金投向中的“补充流动资金5000万元”调减，拟募集资金总额由9.5亿元调整为9亿元；
2、将本次可转换公司债券发行额由9.5亿元调整为9亿元；
对发行方案中的其它内容不作调整。
本议案尚须提交股东大会批准。
二、关于修改公司章程的议案。因实施2003年度分红派息方案，本公司总股本发生变更，公司章程原第六条“公司注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万陆仟零肆拾柒元”现修改为“公司注册资本为人民币叁亿肆仟捌佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾肆元”。授权经理层办理营业执照变更相关事宜。
本议案尚须提交股东大会批准。
三、关于召开2004年第一次临时股东大会的事宜。
北海银河高科技产业股份有限公司
董事会
二○○四年六月八日上海证券报
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