内蒙古草原兴发关于修改2003年度股东大会部分议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年5月24日，公司2004年度第三次董事会会议审议通过了《关于呈报独立董事候选人的议案》（详见5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。因工作原因，董事候选人刘鹏先生决定放弃董事会独立董事候选人资格；经研究，董事会现提名吴 香馥先生为草原兴发(资讯 行情 论坛)新一届董事会独立董事候选人。公司将同步将独立董事被提名人吴香馥先生的相关材料将报送至中国证监会、中国证监会内蒙古证监局和深圳证券交易所，并履行信息披露义务。中国证监会在规定的工作日内，对独立董事被提名人吴香馥先生的任职资格和独立性进行审核，如无异议，将作为第五届董事会独立董事候选人呈报2003年度股东大会选举。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO四年六月九日

　　内蒙古草原兴发股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人吴香馥，作为内蒙古草原兴发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古草原兴发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括内蒙古草原兴发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：吴香馥

　　2004 年6 月 8 日于赤峰市红山区

　　内蒙古草原兴发股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人内蒙古草原兴发股份有限公司董事会现就提名吴香馥先生为内蒙古草原兴发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与内蒙古草原兴发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任内蒙古草原兴发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合内蒙古草原兴发股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古草原兴发股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括内蒙古草原兴发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO四年六月八日于内蒙古赤峰市