好时光(000526)：第十二届暨2003年度股东大会决议公告

　　1、董事会2003年度工作报告。

　　2、监事会2003年度工作报告。

　　3、关于公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告。

　　4、关于公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策的议案。

　　5、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度的审计机构的议案。

　　6、关于公司第五届董事候选人的议案。

　　经过审议，公司第五届董事会成员现由以下7人组成：田青、郑爱民、李厚洋、郭俊东、马建华（独立董事）、苏洋（独立董事）、王铁林（独立董事）。

　　7、关于公司第五届监事候选人的议案。

　　经过审议，公司第五届监事会成员现由以下3人组成：郑嘉猷、颜子俊、黄岳晖（职工监事）。

　　以上董事及监事的任期均为3年，从2004年6月8日起至2007年6月7日止。