多佳股份(600086)公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　湖北多佳股份有限公司于2004年6月6日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司进行重大资产置换及关联交易的议案。

　　二、通过关于上市公司董事会对收购事宜致全体股东报告书的议案。

　　三、通过增补公司董事、独立董事的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　六、聘任朱一波为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2004年7月10日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。