浙江尖峰集团2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会未提出临时提案。

　　本次股东大会没有被否决的提案。

　　浙江尖峰集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月8日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表股份133784874股，占公司总股本的38.88%，会议由董事长杜自弘先生主持，符合《公司章程》的规定，经审议与表决大会通过如下决议：

　　一、批准《2003年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　二、批准《2003年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　三、批准《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　四、批准《2003年度利润分配方案》

　　2003年度实行现金分红，以总股本344083828股为基数，每10股派发现金红利1.0元(含税)，不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　五、批准《聘请2004年度会计师事务所》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　六、批准《2004年度董事、监事报酬补贴方案》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　七、批准《尖峰水泥与尖峰金马合并方案》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　八、批准《修改公司〈章程〉议案》

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　九、批准王贵兴监事辞职

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　弃权0票，占有表决权股数的0%；

　　反对0票，占有表决权股数的0%。

　　十、选举陈炳相先生为公司四届监事会监事

　　表决结果：同意133784874票，占有表决权股数的100%；

　　本次会议由浙江一剑律师事务所律师陈雄武进行了见证，认为本次股本大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序及决议内容均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议所通过的有关决议合法有效，并就此出具了法律意见书。

　　特此公告浙江尖峰集团股份有限公司

　　二○○四年六月八日上海证券报