无锡市太极实业董事会四届四次会议决议公告

　　无锡市太极实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会四届四次会议，于2004年6月8日在公司本部会议室召开，应到董事11名，实到8名，会议审议并通过了如下决议：

　　1、同意温元圻先生因工作调动，辞去公司副总经理职务，并不再担任公司四届董事会董事候选人。

　　经公司第一大股东无锡市纺织产业集团推荐，同意黄钟伟先生为公司四届董事会董事候选人。

　　关于公司董事人员变更，公司独立董事发表意见：我们认为符合董事的任职资格，同意上述人员的任职决议。

　　此项决议作为2003年年度股东大会新增董事议案的变更，提请2003年年度股东大会审议。

　　2、同意公司关于 H M L S投资项目及普通工业丝扩建项目。

　　该项目规模为年产5500吨高模量低收缩工业丝及6000吨普通工业丝。预算总投资15000万元，全部利用自有资金建设。项目建成投产后，预算增加主营业务收入20513万元/年，新增净利润2199万元/年。项目建设期为一年。该项目需经江苏省发改委审核通过。项目可行性分析报告，公司将于2003年年度股东大会召开日前5个工作日于上海证券交易所网站WW W. S S E. C O M. C N披露。

　　此项决议为公司第一大股东无锡市纺织产业集团(占公司总股本的19.29%)提出议案，提请2003年年度股东大会审议。

　　3、通过公司《投资者关系管理制度》。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2004年6月8日

　　附：黄钟伟先生简历

　　黄钟伟，男，46岁，经济学学士，高级会计师。历任江苏省无锡商业学校财会学科主任，无锡市兴业城市信用社副主任，无锡市商业银行天安支行副行长，现任无锡纺织产业集团有限公司财务审计部部长。提案无锡市太极实业股份有限公司股东大会：

　　我公司为无锡纺织产业集团有限公司，为公司第一大股东，占公司总股本的19.29%，特向公司2003年度股东大会提交新增议案，议案内容为公司对HM L S工业丝项目及普通工业丝扩建项目的投资，请公司董事会审议通过后提交2003年度股东大会审议。

　　无锡纺织产业集团有限公司

　　2004年5月25日上海证券报