吴忠仪表董事会关于延期召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2004年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《吴忠仪表(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知》。通知载明，公司将于2004年6月16日（星期三）上午9:00在本公司12楼会议室召开2003年度 股东大会（具体内容详见《证券时报》第27版、《中国证券报》第41版）。

　　2004年6月8日，公司董事会接到公司第一大股东吴忠仪表集团有限公司(持有公司股份9,144万股，占总股本的41.88%)的通知，要求向2003年度股东大会提交本公司董事会、监事会换届临时提案。为此，将2003年度股东大会延期至2004年6月22日(星期二)上午9:00在本公司12楼会议室召开。原通知中规定的股权登记日没有变更。

　　临时提案的详细情况将在吴忠仪表集团有限公司递交公司董事会审核后公告。

　　特此公告。

　　吴忠仪表股份有限公司董事会

　　二OO四年六月八日