深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　二○○四年六月八日上午，特力集团在深圳市人民北路永通大厦五楼会议室召开了2003年年度股东大会。出席大会的股东2名，其中A股股东2名，B股股东0名。代表股份159,590,000股（其中A股159,590,000股，B股0股），占股份总数的72.45%。符合公司章程规定的 有效股数。董事长张瑞理主持了本次会议，公司7名董事、3名监事和部分中层以上管理人员出席了会议。董事王海林因公请假，独立董事周成新委托独立董事石卫红出席会议。大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　议案一、审议《2003年年度报告》（境内、境外版）；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　议案二、审议《2003年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　议案三、审议《2003年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　议案四、审议《2003年度利润分配方案》；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　议案五、审议《关于聘请2004年度审计机构的议案》；

　　（一）聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度境内财务审计机构；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　（二）聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度境外财务审计机构；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　议案六、审议《关于陈水蒲辞去监事职务的议案》；

　　表决结果：赞成的159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。通过！

　　议案七、审议《关于补选监事的议案》；

　　表决结果：冯宇先生获得赞成票159，590，000票（其中A股股东159，590，000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。当选第四届监事会监事。

　　律师出具的法律意见：

　　本次股东大会聘请了广东君言律师事先务所孔雨泉律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司2003年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定”。

　　特此公告！

　　附：冯宇先生简历

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年六月八日

　　附：冯宇先生简历

　　冯宇，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，大学本科，1991年9月参加工作，曾任辽宁省海城市对外经贸委员会副主任、国家国有资产管理局青年总裁委员会联络部主任、深圳市先科房地产公司副总经理、中体产业(资讯 行情 论坛)股份有限公司投资部经理等，现任深圳经济特区发展（集团）公司总办主任。