中国长城计算机深圳股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月8日上午9:30在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦511会议室召开。出席会议的股东及股东代表共14名，代表股份285,130,043股，占公司总股本的62.19%。

　　会议由卢明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　大会审议并以逐项投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2003年度董事会工作报告

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　2、2003年度监事会工作报告

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　3、2003年度财务决算报告

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　4、2003年度利润分配预案

　　赞成票代表股份285,077,143股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.9814%；弃权0股；反对52,900股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0.0186%。

　　5、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计单位

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　6、《公司章程》修正案（特别决议）

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　7、董事会换届选举议案（采用累积投票制）

　　（1）选举卢明先生为公司第三届董事会董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（2）选举谭文?先生为公司第三届董事会董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（3）选举黄蓉芳女士为公司第三届董事会董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（4）选举钱乐军先生为公司第三届董事会董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（5）选举孙治成先生为公司第三届董事会董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（6）选举是剑洪先生为公司第三届董事会董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（7）选举曾之杰先生为公司第三届董事会独立董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（8）选举唐绍开先生为公司第三届董事会独立董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（9）选举虞世全先生为公司第三届董事会独立董事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　8、第三届董事会董事津贴标准议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　9、监事会换届选举议案

　　（1）选举马跃先生为公司第三届监事会监事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　（2）选举李卫生先生为公司第三届监事会监事议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　10、第三届监事会监事津贴标准议案

　　赞成票代表股份285,130,043股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；弃权0股；反对0股。

　　本次会议由北京市天元律师事务所王辉律师、陈玉田律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　二OO四年六月八日

　　附件1：

　　第三届董事会董事简历

　　1、卢明先生，1950年出生，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴专家，毕业于中国科学院研究生院，曾在西德汉堡丁肇中研究生室学习、工作。历任本公司总裁、董事、董事长、中国长城计算机集团总裁，现任本公司董事、中国长城计算机集团总经理、长城科技股份有限公司执行董事，有三十多年科研开发、技术管理及经营管理经验。

　　2、谭文?先生，1948年出生，现任本公司董事、深圳开发科技股份有限公司副董事长兼总裁，长城科技股份有限公司执行董事，有三十多年的技术、管理及市场开发经验。

　　3、黄蓉芳女士，1944年出生，高级会计师。现任本公司董事、中国长城计算机集团副总经理、长城科技股份有限公司执行董事，有三十多年财务会计管理经验。

　　4、钱乐军先生，1946年出生，大学本科毕业。历任电子工业部计算机工业管理局副处长、中国长城计算机深圳公司副总经理，现任本公司董事、中国长城计算机集团公司副总经理，有三十多年的科研、生产、计划、基建技改等管理经验。

　　5、孙治成先生，1961年出生，大学本科毕业，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖南计算机厂副厂长，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁，意中希诺达国际商用设备有限公司董事、总经理，现任本公司董事兼总裁，有二十多年科研开发、技术管理、企业经营的经验。

　　6、是剑洪先生，1946年出生，本公司董事兼电源事业部总经理，有三十多年技术、生产、经营管理经验。

　　7、曾之杰先生，1968年出生，毕业于日本长崎国立大学，经济学学士，美国斯坦福大学商学院管理硕士。现任华登国际投资集团副总裁，有长期从事投资与风险投资的经验。曾服务于三菱商社及香港中信泰富有限公司，历任经理，高级经理，及主席助理。此外，还担任北京用友集团独立董事，中软国际香港有限公司董事，北京杰讯互动通信有限公司执行董事，还兼任北京世贤教育基金会董事。

　　8、唐绍开先生，1942年出生，1965年毕业于四川大学，大学本科学历。曾任电子工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董事、安徽省芜湖市政府高级顾问、深圳华强实业股份有限公司独立董事。

　　9、虞世全先生，1966年出生，中国注册会计师、注册税务师，自1989年至今先后曾在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定工作。2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西藏圣地及华纺股份(资讯 行情 论坛)独立董事。自1997年以来在《中国税务报》、《财会通讯》、《四川会计》、《中国乡镇企业会计》等报刊上发表了二十多篇关于涉税会计理论的文章。

　　附件2：

　　第三届监事会监事简历

　　1、马跃先生，1959年出生，大学本科毕业，高级经济师。历任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，中国长城计算机深圳股份有限公司人事部经理、党办主任，现任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人。

　　2、李卫生先生，1962年出生，工商管理硕士毕业，高级会计师。历任彩虹彩色显像管总厂财务处副处长、处长、销售公司经理、总厂副总经济师，现任长城科技股份有限公司资产财务部经理。

　　3、郭斌先生（职工监事），1968年出生，硕士研究生毕业，工程师。历任中国长城计算机深圳股份有限公司PC事业部工程师，科发中心开发工程师、项目经理，电脑事业部采购部经理，现任中国长城计算机深圳股份有限公司采购中心总经理。