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广西红日(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会四届八次会议于2004年6月8日以通讯表决方式召开。应到会的董事9人，实际到会的董事9人，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议审议并形成了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币3000万元的议案》。
本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民币3000万元，借款期限半年（2004年6月分2次开出，每次均为1500万元），保证金10%，担保方式：广西索芙特股份有限公司提供保证担保。授权公司财务总监按议案办理相关手续。
截止报告日，本公司已在中国农业银行梧州分行开具银行承兑汇票累计总金额6500万元；本公司为控股子公司广西梧州索芙特保健品有限公司向中行梧州分行贷款2300万元提供担保；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事的议案》，并提交下次股东大会审议表决。
特此公告。
广西红日股份有限公司董事会
二OO四年六月九日
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