哈药集团(600664)公布董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告

　　哈药集团股份有限公司于2004年6月7日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润的议案》予以撤销的议案。

　　二、通过对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议案》予以撤销的议案。

　　三、通过对提交年度股东大会审议的《公司2004年增资配股议案》予以调整的议案。

　　四、通过对公司2003年年度报告进行调整的议案：公司董事会决定拟对公司2003年度报告中个别事项做出变更，其拟变更的主要事项为股东权益变更为3176604584.51元；每股净资产变更为3.32元；净资产收益率变更为10.43%。

　　董事会拟将原定于2004年6月15日召开的2003年度股东大会延期至2004年6月25日上午召开，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。