ST万山(000049)：第三届董事会四十次会议决议公告

　　一、《关于重大资产置换方案的议案》。

　　二、《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司签订资产置换协议的议案》。

　　三、《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司签订股 权转让协议的议案》。

　　四、《关于公司重大资产置换报告书（草案）的议案》。

　　五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。

　　六、《关于涉及本次资产置换评估事项的议案》。

　　七、《股东大会议事规则》。

　　八、《独立董事工作制度》。

　　九、《信息披露制度》。

　　十、《投资者关系管理工作细则》。

　　十一、《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》。公司本次资产置换事宜尚需经中国证监会发审委审核同意后，再发布关于召开临时股东大会的通知。