海虹控股(000503)：关于提名新一届董事会、监事会成员候选人的公告

　　一、公司董事会四届四十四次会议暨2004年第六次会议于2004年6月7日召开，通过了关于提名新一届董事会、监事会成员候选人和召开股东大会的议案。

　　1、提名曾塞外、康健、李旭、杨斌、上官永强、张铭新为第五届董事会董事候选人。

　　2、提名李东、蒙建强、郭会斌为第五届董事会独立董事候选人。

　　3、推举王春霞、王倩为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　4、决定于2004年7月9日召开临时股东大会，选举公司第五届董事会、监事会成员。

　　二、请具有提名资格的股东在2004年6月18日前将董事或独立董事候选人及简历资料以书面提案方式送交到公司董事会秘书处，公司董事会将在进行形式审核后予以公告。