新华制药(000756)：二零零三年度周年股东大会决议公告

　　1、2003年度董事会报告。

　　2、2003年度监事会报告。

　　3、公司2003年度经审计之财务报告。

　　4、公司2003年度利润分配方案。

　　5、续聘罗兵咸永道会计师事务所及信永中和会计师事务所为公司截至2004年12月31日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案。

　　6、公司2004年度董事、监事酬金的议案。

　　7、公司章程修改的特别议案。