三毛派神(000779)：第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　1、关于变更公司2000年配股募集资金项目完成后节余资金用途的议案。

　　2、同意第一大股东上海开开实业股份有限公司提出的变更节余募集资金用途的议案作为新的临时提案，提交2003年年度股东大会审议。

　　3、公司章程修改。

　　4、同意第一大股东上海开开实业股份有限公司提出的将修改公司章程议案作为新的临时提案提交2003年年度股东大会审议。

　　5、因董事王玉和孟有宪提出辞去董事。兰州三毛纺织（集团）有限责任公司提出补选陈锦华为本届董事候选人。该议案作为新的临时提案提交2003年年度股东大会审议。