四川沱牌曲酒股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川沱牌曲酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月6日上 午在公司总部召开，出席会议的股东及股东授权代理人共22人，代表股份188822390股，占公司股份总数33730万股的55.98%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事张涛先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权，审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

　　2、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权，审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　3、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权，审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

　　4、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权，审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　5、股东大会以188817790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、4600股弃权，审议通过了公司2003年度利润分配方案：

　　经四川君和会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润12，045，339.72元，按10%分别提取法定盈余公积金1，204，533.97元、公益金1，204，533.97元，加上上年度未分配利润309，262，093.85元，2003年度可供股东分配的利润合计318，898，365.63元。鉴于公司2003年经营仍然困难，决定2003年利润不进行分配，也不用公积金转增股本。

　　6、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权，审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

　　7、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权，审议通过了关于增补黄辉先生为公司独立董事的议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川英捷律师事务所杨天均律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　二○○四年六月八日上海证券报