海虹企业(控股)股份有限公司关于提名新一届董事会、监事会成员候选人的公告

　　一、本公司董事会四届四十四次会议暨二OO四年第六次会议根据董事长曾塞外先生的提议于2004年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　本公司监事5人列席了本次会议。

　　本次会议审议并以投票表决方式通过了关于提名新一届董事会、监事会成员候选人和召开股东大会的议案。

　　(一)决定提名曾塞外、康健、李旭、杨斌、上官永强、张铭新为第五届董事会董事候选人。

　　(二)决定提名李东、蒙建强、郭会斌为第五届董事会独立董事候选人。

　　(三)根据股东提名，决定推举王春霞、王倩为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　(四)决定于2004年7月9日召开临时股东大会，选举公司第五届董事会、监事会成员。

　　二、根据《公司章程》，具有提名权的股东可以向公司股东大会提出董事及独立董事的候选人提名。其中单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东提名非独立董事候选人时，每拥有公司已发行股份总数的5%可提名一位非独立董事候选人，但最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名独立董事候选人时，每拥有公司已发行股份总数的1%可提名一位独立董事候选人，但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。

　　请具有提名资格的股东在2004年6月18日前将董事或独立董事候选人及简历资料以书面提案方式送交到公司董事会秘书处，公司董事会将在进行形式审核后予以公告。

　　提名股东同时应提供包括股东法人营业执照或个人身份证及股东卡在内的股东资料以备核查。

　　特此公告。

　　海虹企业(控股)股份有限公司董事会

　　二 O O四年六月七日

　　附件一：董事候选人简历

　　曾塞外，男，57岁，中共党员，大专学历。曾任中国新时代公司副总经理，现任本公司董事长。

　　康健，男，48岁，民建党员。1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于北京市政府农办，后任中国村镇百业信息报社经理、中国康华国际软件开发公司经理、美国CY Z公司经理、海南中恒实业总公司总经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。

　　李旭，男，47岁，大专学历。曾任北京市服装工业公司技术员，北京山水旅行社商品部经理，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。

　　杨斌，男，48岁，大学学历，1982年春毕业于山东师范大学历史系，获学士学位。1970年参加工作，曾于中国人民解放军北京空军86548部队服役，后任中国人民银行济南市支行职员、山东省教育厅曲阜师范大学历史系教师、山东省出版总社干事、编辑、经营部经理，北京比特电子有限公司部门经理、总经理助理、分公司经理，广东万通期货经纪有限公司部门经理、助理总裁、董事、总裁，北京商品交易所副总裁，金鹏国际期货经纪公司助理总裁，四川粮油商品交易所名誉总裁，中海恒实业发展有限公司部门经理、监事会监事，海南海虹企业(控股)股份有限公司助理总裁、董事、董事会秘书，海南中海能源股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、中海恒实业发展有限公司监事会监事。

　　上官永强，男，32岁，经济学硕士，毕业于北方交通大学。曾任国家科委研究中心助理研究员，航卫通用电气医疗有限公司项目经理，美国通用电气医疗系统中国区项目领导人，中公网信息技术与服务有限公司业务发展部经理、总裁助理，本公司网络投资部经理等职，现任本公司董事会秘书。

　　张铭新，男，50岁，大学学历，中共党员，高级经济师。曾任黑龙江省伊春市经委常务副主任，轻化工业局局长、党委书记，海南省一轻工业总公司副总经理，海南省开发建设总公司总经理、党委书记，现任本公司董事。

　　李东，男，55岁，大学学历。曾任“当代中国”编辑部副总编，经贸部经济研究会研究员，日本山水商社副社长，日本三菱株式会社机械总括部顾问，日本三菱商事株式会社中国总代表辅佐、企画部总经理，中国全威咨询公司董事长等职，现任本公司独立董事。

　　蒙建强，男，现年44岁，工商管理硕士。1979年赴港定居，现为香港公民。现任志诚集团有限公司主席兼董事，华泰(香港)旅游有限公司主席兼董事，宏奎置业有限公司主席兼董事，中国航空租赁集团有限公司执行董事，华商财务投资有限公司董事兼总经理，中澳友谊发展联谊会有限公司执行董事兼总经理。

　　郭会斌，男，现年32岁，经济学硕士，注册会计师。曾就职于中国铁路通信总公司财务部，联想集团分公司管理部财务监控部。历任联想集团山东分公司财务总监、常务副总，联想集团昆明分公司总经理。现任神州数码系统集成事业本部业务管理部副总经理。

　　附件二：监事候选人简历

　　王春霞，女，39岁，大专学历，毕业于北京电子轻工业学院。曾任职于俊朗(国际)贸易有限公司，后任北京李宁服装公司业务经理。现任中海恒实业发展有限公司办公室主任，本公司监事。

　　王倩，女，30岁，大专学历。曾任职于国家信息中心新国信公司，中国证券交易系统有限公司。现任中海恒实业发展有限公司秘书，本公司监事。

　　附件三：独立董事提名人与候选人声明海虹企业(控股)股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人海虹企业(控股)股份有限公司董事会现就提名李东先生、蒙建强先生及郭会斌先生为海虹企业(控股)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海虹企业(控股)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件一)，被提名人已书面同意出任海虹企业(控股)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事声明书见附件四)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合《海虹企业(控股)股份有限公司章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海虹企业(控股)股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括海虹企业(控股)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：海虹企业(控股)股份有限公司董事会

　　二○○四年六月七日于海口

　　附件四海虹企业(控股)股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人李东、蒙建强、郭会斌，作为海虹企业(控股)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海虹企业(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括海虹企业(控股)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格的独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李东、蒙建强、郭会斌

　　二○○四年六月七日于海口证券简称：海虹控股(资讯 行情 论坛)证券代码：000503编号：2004-17海虹企业(控股)股份有限公司召开股东大会的通知

　　公司董事会二○○四年第六次临时会议决定于2004年7月9日召开公司2004年临时股东大会。会议将选举公司第五届董事会成员以及第五届监事会中的股东代表监事，具体事宜如下：

　　(一)基本情况

　　会议时间：2004年7月9日上午10：00

　　会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

　　(二)会议审议事项

　　1、选举新一届董事会成员

　　2、选举新一届监事会中股东代表监事

　　(三)出席会议对象：

　　1、截止2004年7月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后)；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。

　　(四)会议登记方法

　　1、登记手续：

　　个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

　　法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

　　异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记时间：2004年7月5日--7日工作时间(每天8：30-12：00及14：30-17：30)

　　(五)其它

　　联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层董事会秘书处

　　联系人：王晨曦

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　邮政编码：570105

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　海虹企业(控股)股份有限公司董事会

　　2004年6月7日

　　附：授权委托书样式授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2004年7月9日召开的海虹企业(控股)股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：股东代码：

　　持股数：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)上海证券报