河北金牛能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第十二次会议于2004年6月4日在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名，会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议通过了聘任陈立军先生为公司总会计师的议案。

　　公司独立董事发表了同意陈立军先生为公司总会计师的独立意见。

　　特此公告。

　　附陈立军先生简历：

　　陈立军先生，1963年12月生，大学文化，中共党员，会计师，1982年8月参加工作以来，历任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长，邢台矿业(集团)有限责任公司财务处副处长，河北金牛能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司财务部副经理、经理兼证券部经理，现任河北金牛能源股份有限公司财务负责人、财务部经理兼证券部经理。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年六月四日