沈阳化工股份有限公司第3届董事会第8次会议决议公告

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　　公司第三届董事会第六次会议于2004年6月7日在公司会议室召开。应到董事9名，实到7名，董事长何献俊、董事黄光璞缺席会议。会议由副董事长梁会山主持，审议并形成如下决议：

　　一、通过《关于更换董事的议案》：

　　鉴于公司董事长何献俊工作变动，经公司股东沈阳化工集团有限公司提名，公司董事会审查后同意王大壮为董事候选人，提请公司股东大会审议通过。

　　独立董事在审议该议案时，均发表了“同意”的意见。

　　二、通过《关于召开公司股东大会二○○四年第一次临时会议的议案》：

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开公司股东大会二○○四年第一次临时会议，会议议程为：审议《关于更换董事的议案》。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○○四年六月八日