大冷股份(000530)2003年度股东大会决议公告

　　1、审议通过了公司董事会2003年度工作报告；

　　2、审议通过了公司监事会2003年度工作报告；

　　3、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过了公司2003年度利润分配方案；

　　5、审议通过了关于修改公司章程的报告；

　　6、审议通过了关于聘请2004年度审计机构的报告；

　　7、选举产生了公司第四届董事会董事（共计9名）：张和、穆传江、杨斌、徐小蕊、岛田忠男、陈耿、吕中立（独立董事）、王栋（独立董事）、张贵乐（独立董事）。

　　8、选举产生了公司第四届监事会由股东代表出任的监事（共计2名）：于福春、门曰胜。另由公司职工代表大会选举产生的监事为迟枫。