南方摩托(000738)召开第一次临时股东大会的通知公告

　　1、同意蔡三定先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务；

　　2、同意徐恒武先生因工作变动辞去公司董事职务；

　　3、同意王昆隆先生因工作变动辞去公司总经理职务；

　　4、同意朱黎明先生因工作变动辞去公司副总经理职务；

　　5、同意在公司董事长空缺期间，暂由王昆隆副董事长代行董事长职权；

　　6、同意聘任彭建武先生为公司总经理；

　　7、同意聘任陈启文先生为公司副总经理；

　　8、审议通过了关于增补公司董事的议案：拟增补王英杰先生、彭建武先生为公司第三届董事会董事。

　　9、决定于2004年7月6日召开公司2004年第一次临时股东大会，审议批准上述增补公司董事的议案。

　　（一）会议时间：2004年7月6日上午9：00正，会期半天。

　　（二）会议地点：湖南省株洲市董家?中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。