ST岁宝(600864)公布董监事会决议公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年6月3日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要补充更正的议案。补充更正内容详见6月4日《上海证券报》。

　　二、通过修改后公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案需提交年度股东大会审议。

　　三、将监事会《关于建议撤换赵志强监事的提案》提交公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会予以审议。

　　四、董事会对深圳岁宝百货有限公司仍未提供2004年第一季度财务报表表示很不理解。董事会决定：

　　1、责成公司在深圳岁宝百货有限公司的董事要求该公司马上提供一季度报表；

　　2、责成经营层要求深圳岁宝百货有限公司在2004年6月10日前提供2004年第一季度财务报表；

　　3、如深圳岁宝百货有限公司不能按时提供财务报表，依法办理。