白猫股份(600633)2003年度股东大会决议公告

　　本公司2003年度股东大会于2004年6月3日下午在上海市华夏宾馆举行，公司部分股东以及董事、监事、高级管理人员出席了大会。出席股东大会并参加表决的股东10人，代表股数83，781，040股，占公司股本总额的55.10%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议决议合法有效。

　　经大会审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：

　　1、2003年度董事会工作报告

　　2、2003年度经济工作总结及2004年度经济工作计划

　　3、2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告

　　4、2003年度利润分配方案

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年度实现净利润15，978，611.68元。按《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金1，597，861.17元、10%的法定公益金1，597，861.17元，提取10%的任意公积金1，597，861.17元；本年度可供全体股东分配的利润为11，185，028.17元，加上年初未分配利润22，364，410.39元，减去本年度分配的2002年度经股东大会通过派发的现金红利7，602，540.60元，合计可供全体股东分配的利润为25，946，897.96元。

　　2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本152，050，812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，余额15，303，341.12元结转下一年度进行分配。

　　5、2003年度监事会工作报告

　　6、续聘公司财务审计机构的议案

　　7、董事会换届选举及独立董事报酬事项的议案

　　(1)选举马立行为公司第五届董事会董事

　　(2)选举左异群为公司第五届董事会董事

　　(3)选举姚志贤为公司第五届董事会董事

　　(4)选举朱政谊为公司第五届董事会董事

　　(5)选举黄海为公司第五届董事会董事

　　(6)选举卜为民为公司第五届董事会董事

　　(7)选举杨建文为公司第五届董事会独立董事

　　(8)选举章曦公司第五届董事会独立董事

　　(9)选举吴弘为公司第五届董事会独立董事

　　(10)第五届董事会独立董事报酬事项

　　8、监事会换届选举的议案

　　(1)选举王根林为公司第五届监事会监事

　　(2)选举孙华为公司第五届监事会监事

　　(3)选举郑大德为公司第五届监事会监事

　　9、修订公司章程有关条款的议案

　　10、修订公司股东大会议事规则有关条款的议案

　　11、公司与上海白猫(集团)有限公司关联交易的议案

　　本交易为关联交易，上海双联联社是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海双联联社放弃表决权。扣除上海双联联社持有股权数67，632，269股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为16，148，771股。

　　12、公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易的议案

　　本交易为关联交易，上海双联联社是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海双联联社放弃表决权。扣除上海双联联社持有股权数67，632，269股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为16，148，771股。

　　13、公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易的议案

　　本交易为关联交易，上海双联联社是本次交易的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海双联联社放弃表决权。扣除上海双联联社持有股权数67，632，269股，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为16，148，771股。

　　本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师现场见证，上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师出具的法律意见书的结论为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2004年6月4日上海证券报