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长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年6月3日以通讯方式召开六届董事局会议，公司董事11名，实际参加表决董事8人，独立董事臧峥、刘光运、董事何安平未参加本次会议，会议形成如下决议：
会议审议通过要求公司前任高管人员在本次董事局决议公告后的二个工作日内与新任高管人员办理交接手续，并授权董事长全权处理或指定具体人员办理交接中的相关事宜。
具体内容如下：
1、董事局授权董事长全权处理或由董事长指定具体人员办理交接中的相关事宜。
2、本公司董事局将责成现任经营班子与公司原经营班子迅速办理工作交接手续，并要求被免职的高管人员在本次董事局决议公告后的二个工作日内将其管理和代管的工作、相关资料和印章完整地移交给现任高管人员或其指定人员。如原经营管理人员拒绝办理交接或移交相关文件及物品，董事局将视情节轻重，追究其相应的法律责任。
3、自2004年5月24日公司临时股东大会决议之日起至交接工作完毕之日内，公司原经营管理人员不得有从事损害、妨碍或侵犯公司财产物品行为，否则追究其相应法律责任。
4、在交接期间内，公司的营业执照、其它证照、董事局公章、公司公章、公司合同章、公司法人章、财务印鉴章等的使用，应仅限于维持公司的日常运营。
特此公告。
长春高斯达生物科技集团股份有限公司二00四年六月三日上海证券报
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