ST岁宝(600864)董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第七次会议于2004年6月3日在公司会议室召开。董事应出席11人，实到9人(董事杨祥波先生因已提出辞去董事，故未到会。董事陈景春先生因公在外，未出席董事会会议，委托邢继军董事长行使表决权。)。监事列席了会议。本次会议的召开符合《 公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由董事长邢继军先生主持。本次会议主要是对本公司拥有的深圳岁宝百货有限公司按权益份额进行权益法核算后，对2004年4月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的(1)《关于公司2003年年度报告及摘要的议案》(2)《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》(3)《关于公司2003年度财务决算的议案》(4)《关于公司2003年度利润分配预案的议案》进行修改和补充更正，经董事会审议，并举手表决，通过了如下议案：

　　一、通过了《关于公司2003年年度报告及摘要补充更正的议案》；

　　本公司2003年度报告正文及摘要已于2004年4月30日披露。由于当时无法对深圳岁宝百货有限公司进行2003年度会计报表审计，也无法获取经具有证券资格的会计师事务所审计的深圳岁宝百货有限公司2003年度会计报表，故未进行权益法核算，并被华证会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。现公司已获得具有证券资格的会计师事务所审计的深圳岁宝百货有限公司2003年度会计报表，并经本公司聘请的华证会计师事务所审计，注册会计师签字，出具了标准无保留意见的审计报告。因此，对年度报告及摘要进行补充更正。

　　补充更正后的年报正本将在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)更新。

　　补充更正后的年报摘要见2004-021号公告。

　　二、通过了修改后《公司2003年度董事会工作报告的议案》；

　　三、通过了修改后《公司2003年度财务决算的议案》；

　　四、通过了修改后《公司2003年度利润分配预案的议案》；

　　经华证会计师事务所对我公司2003年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润为16，313，261.67元，提取10%法定公积金2，153，475.15元；提取10%法定公益金2，153，475.15元。加上经调整后的年初未分配利润28，386，514.51元，实际可供股东分配的利润为40，392，825.88元。经公司董事会审议决定：2003年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　以上补充修改后的议案，将提交公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会予以审议。

　　五、董事会决定：将监事会《关于建议撤换赵志强监事的提案》提交公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会予以审议。

　　提案要点：

　　赵志强监事已连续二次以上不能亲自出席监事会会议，也未委托其他监事代为出席监事会会议，不能履行监事职责，监事会建议股东大会予以撤换。

　　对于监事会《关于建议撤换赵志强监事的提案》，公司独立董事吴维丁、那守林、杨滨刚、姜明辉发表意见如下：“鉴于赵志强已连续二次以上不能亲自出席监事会会议，也未委托其他监事代为出席监事会会议，根据《公司章程》第178条之规定，属于不能履行监事的职责，同意提交股东大会予以撤换。”

　　六、董事会对深圳岁宝百货有限公司仍未提供2004年第一季度财务报表表示很不理解。董事会决定：

　　1、责成哈岁宝在深圳岁宝百货有限公司的董事要求该公司马上提供一季度报表；

　　2、哈岁宝董事会责成经营层要求深圳岁宝百货有限公司在2004年6月10日前提供2004年第一季度财务报表；

　　3、如深圳岁宝百货有限公司不能按时提供财务报表，依法办理。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二OO四年六月三日上海证券报