永安林业(000663)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月3日在公司二楼会议室召开，应到会董事9人，实到会董事7人(其中：洪伟董事授权薛爱国董事代为表决)。经到会董事审议，通过如下决议：

　　1、关于选举福建省永安林业(集团)股份有限公司董事长、副董事长的议案；

　　公司第四届董事会成员已经公司2003年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会一致选举吴景贤先生为公司董事长；黄总河先生、谢益林先生为公司副董事长。

　　2、关于聘任福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理的议案；

　　因公司董事会已换届完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过：聘任黄总河先生(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理。

　　3、关于聘任福建省永安林业(集团)股份有限公司高级管理人员的议案；

　　为进一步规范公司运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长吴景贤先生提名，公司董事会审议通过：聘任黄忠明先生(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会秘书。经公司总经理黄总河先生提名，公司董事会审议通过：聘任许少洪先生、谢红女士(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理；聘任陈振宗先生(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司财务副总监。

　　4、关于聘任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会证券事务代表的议案；

　　为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司董事会审议通过：聘任黄荣先生(简历附后)为福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会证券事务代表。

　　特此公告。

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2004年6月3日

　　个人简历：

　　黄总河：男，42岁，本科学历，高级工程师。1984.9-1988.1任永安市半村伐木场副场长、场长，1988.2-1989.12任永安市罗坊乡副乡长，1990.1-1993.12任永安市木材公司经理，1993.12-1996.1任福建省永安林业(集团)股份有限公司贸经部经理，1996.2-1997.2任福建省永安林业(集团)股份有限公司林产加工厂厂长，1997.3起任福建省永安林业(集团)股份有限公司副董事长、副总经理，其间：1997.11-2000.12兼任福建省永安林业(集团)股份有限公司三明人造板厂厂长。

　　许少洪：男，37岁，硕士研究生，工程师。1988.7-1995.2任福建省永安林业(集团)股份有限公司半村采育场生产科长，1995.2-2002.12任福建省永安林业(集团)股份有限公司设计队队长，2002.12-2003.8任福建省永安林业(集团)股份有限公司总经理助理、资源部经理，2003.8起任福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理。

　　谢红：女，37岁，本科学历，经济师。2001.1-2002.1任福建省永安林业(集团)股份有限公司人力资源办公室副主任，2002.1起任福建省永安林业(集团)股份有限公司人力资源办公室主任，2003.1起任福建省永安林业(集团)股份有限公司人力资源委员会主任助理，2003.8起任福建省永安林业(集团)股份有限公司副总经理。

　　黄忠明：男，36岁，本科学历，经济师。1990.10-1991.12任永安市林综厂供销主办，1991.12-1993.12任永安市林委会计，1994.1-1997.5任福建省永安林业(集团)股份有限公司会计，1997.5起任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会秘书。

　　陈振宗：男，33岁，大专学历，会计师。1998.4-1999.12任永安贮木场财务科副科长，1999.12-2002.6任厦门鹭升集团公司财务部经理，2002.6-2003.8任福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，2003.8起人福建省永安林业(集团)股份有限公司财务副总监。

　　黄荣：男，28岁，大专学历，助理经济师。1998.11起任福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会证券事务代表。上海证券报