永安林业(000663)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会，于2004年6月3日在福建省永安市燕江东路12号公司五楼会议室召开，大会由董事长吴景贤先生主持。出席大会的股东及股东代表10人，持有和代表股份107522550股，占总股本167232600股的64 .30%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，大会对各项议案逐项审议及投票表决，并经福建君立律师事务所律师现场见证，会议形成如下决议：

　　一、《公司董事会2003年度工作报告》。

　　表决结果：107522550股同意(占出席会议股数的%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　二、《公司监事会2003年度工作报告》。

　　表决结果：107522550股同意(占出席会议股数的%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　三、《公司2003年度财务决算报告》。

　　表决结果：107522550股同意(占出席会议股数的%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　四、《公司2003年度利润分红预案》。

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2003年度净利润为16976545.37元，提取法定盈余公积金1697654.54元，提取法定公益金1697654.54元。本公司占燕菁公司51.28%股权，合并报表后应补提燕菁公司提取数的51.28%，即法定盈余公积金补提71689.87元，法定公益金补提35844.93元，则2003年度未分配利润为13473701.49元，加上2002年度未分配利润10720512.14元，2003年度末累计未分配利润为24194213.63元。经公司股东大会审议决定：以2003年末总股本16723.26万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元(含税)，共计10033956元，剩余14160257.63元结转至2004年度。

　　表决结果：107522550股同意(占出席会议股数的%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　五、《公司2003年度公积金转增股本预案》

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2003年度净利润为16976545.37元，提取法定盈余公积金1697654.54元，提取法定公益金1697654.54元。本公司占燕菁公司51.28%股权，合并报表后应补提燕菁公司提取数的51.28%，即法定盈余公积金补提71689.87元，法定公益金补提35844.93元，则2003年度盈余公积提取数为3502843.88元，加上2002年度盈余公积10756169.59元，2003年度末盈余公积为14259013.47元。资本公积本年度无发生变化，仍为128671517.98元。经公司股东大会审议决定：公司2003年度不进行公积金转增股本。

　　表决结果：107522550股同意(占出席会议股数的%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　六、《关于公司2003年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：107522550股同意(占出席会议股数的%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　七、《公司董事会换届选举的议案》。

　　经公司股东大会表决：吴景贤、黄总河、谢益林、范纯齐、林建平、洪伟、薛爱国、罗志明等八位先生以101268900票赞成，占出席会议股东所持股份的94.18%当选为公司第四届董事会董事；叶金俊先生以157551750票赞成，占出席会议股东所持股份的146.53%当选为公司第四届董事会董事；其中洪伟、薛爱国、罗志明等三位先生为公司第四届董事会独立董事。

　　八、《公司监事会换届选举的议案》。

　　经公司股东大会表决：郑建榕先生以101384730票赞成，占出席会议股东所持股份的94.29%当选为公司第四届监事会监事；郑祥堂先生以107522550票赞成，占出席会议股东所持股份的100%当选为公司第四届监事会监事；林惠琴女士以113660370票赞成，占出席会议股东所持股份的105.71%当选为公司第四届监事会监事。

　　其他两位由职工代表担任的监事已由公司职工代表大会选举产生，分别为邱安彬先生和刘翔晖先生。

　　九、《关于继续为福建省新大陆科技集团有限公司贷款提供担保的议案》。

　　公司监事会于2004年6月3日向公司2003年度股东大会提出临时提案，提案内容为：公司2001年第二次临时股东大会审议通过：与福建省新大陆科技集团有限公司(以下简称新大陆公司)签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币壹亿元整，期限为贰年(至2003年9月)；公司于2003年6月25日召开的2002年度股东大会审议通过：待上述互保协议到期后，继续与新大陆公司签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币壹亿元整，期限为贰年(至2005年9月)。公司于2000年12月召开的第三届董事会第一次会议审议通过：与福建省新大陆科技集团有限公司签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币捌仟万元整，期限为柒年。根据上述股东大会及董事会决议，新大陆公司于双方互保协议签订后，⑴向中国工商银行申请了金额为人民币伍仟万元、期限至2004年6月17日的银行贷款，⑵向中国光大银行福州分行申请了金额为人民币捌仟万元、期限至2004年8月10日的银行贷款。目前，上述第一笔担保贷款即将到期。根据公司未来发展规划，公司尚需从资源培育、项目开发等方面进行大投入，为了保证公司生产经营及长期发展的资金需要，同时在新大陆公司书面承诺待上述第二笔贷款到期后对其中的由本公司提供担保的5000万元贷款予以解除担保，在满足公司今年缩减对外担保额度的前提下，建议公司2003年度股东大会批准本公司继续为新大陆公司向中国工商银行、中国光大银行申请的金额分别为人民币伍仟万元、人民币三仟万元，期限为一年的银行贷款提供担保。

　　以上提案，经公司董事会审核后，报请公司2003年度股东大会表决。

　　表决结果：107406720股同意(占出席会议股数的99.89%)、115830股反对(占出席会议股数的0.11%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

　　到目前为止，公司对外担保总额为42157万元，占公司2003年末净资产的126.08%，已经违反了中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。为此，公司将依照公司第三届董事第二十二次会议通过的整改方案对公司对外担保进行逐步缩减。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司

　　2004年6月3日上海证券报