海螺水泥(600585)三届一次董事会决议公告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)三届一次董事会会议于2004年5月31日上午8：30在本公司会议室举行，应到董事8人，实到董事8人。本次会议由郭文叁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。

　　与会董事一致同意推选郭文叁先生担任本公司第三届董事长。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　2004年6月3日上海证券报