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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2003年度配股的方案》，已获得中国证监会“证监发行字[2004]78号文”《关于核准广东韶能集团股份有限公司配股的通知》的核准。
二、配股方案概要
本次配股以2002年12月31日总股本39,038.0528万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售11,711.4158万股。经征询：国有股股东韶关市国有资产管理办公室放弃本次配股权，并经广东省财政厅粤财企[2003]213号文和粤财企[2004]71号文批复同意；代表6,445.5876万股的法人股股东已来函承诺放弃本次配股权；代表8,334.3996万股的法人股股东未来函确认，其可配售2,500.3198万股，本公司将保留其配股权至配股缴款截止日，逾期视为放弃本次配股权；社会公众股股东可获配5,149.2672万股。因此，本次配股实际可配数量为7,649.5870万股。
本次配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的83％，即6.57元/股。详见《配股说明书》。
三、声明
公司《配股说明书摘要》于2004年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登。《配股说明书》在深圳证券交易所指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。《配股说明书》是本次配股的法律文件，投资者在做出认购配股的决定之前，应首先仔细阅读《配股说明书》，并将其作为投资决定的依据。
四、备查文件
中国证监会[2004]78号文
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年六月三日
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