华工科技(000988)董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）第二届董事会第十二次会议于2004年6月3日以通讯方式召开。会议应收表决票11张，实际收到有效表决票9票，董事向继洲、刘大桥因公出差未参加本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并通讯表决，通过了《关于转让同济现代部分股权的议案》（详细内容参见《华工科技产业股份有限公司出售资产公告》）。

　　特此公告。

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月三日