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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年6月3日在公司二楼会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经到会监事审议，通过如下决议：
关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届监事会主席的议案；
公司第四届监事会成员已经公司2003年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会一致选举郑建榕先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届监事会主席。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
监事会
2004年6月3日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事独立意见书
福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第一会议于2004年6月3日在福建省永安市燕江东路12号公司二楼会议室召开，会议审议了聘任总经理的议案。经公司董事长吴景贤先生提名，拟聘任黄总河先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理；本人对黄总河同志的考核材料进行了认真的审阅，以及同他进行了交流。本人认为：吴景贤董事长的提名是慎重的，黄总河同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，本人完全同意上述聘任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事：薛爱国
罗志明
2004年6月3日
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