青海明胶(000606)第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会2004年第二次临时会议于2004年6月2日以通讯表决方式召开，会议主会场设在公司会议室，本次会议应参加表决董事12名（其中：独立董事1名），实际参加表决董事9名，1名董事授权其他董事参加会议并 行使表决权，2名董事未参加会议，放弃会议表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议审议通过《公司拟与三普药业签定贷款互保协议的议案》。

　　经本次会议审议，同意公司与三普药业股份有限公司签定贷款互保协议，互保金额为1000万元人民币，互保期限为自协议签定之日起一年。

　　公司将在担保协议签署后，及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　2004年6月3日