秦丰农业(600248)第二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年6月2日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第二十四次董事会，应到董事13人，出席会议的董事8人，董事郭庆国先生、冯兆星先生委托董事孙轩瑞先生、独立董事冯涛先生委托独立董事冯均科先生出席本次董 事会并行使表决权，董事张全喜先生、马陆霞女士因出差未能参加本次董事会。符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议：

　　1、会议审议通过了关于同西部绒业有限公司进行互保的议案，其中11票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%；具体内容见公司关于此议案的担保公告。

　　2、会议审议通过了关于提请召开2004年第二次临时股东大会的议案，其中11票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

　　具体内容如下：

　　一、会议时间：2004年7月7日(星期三)上午九时开始。

　　二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十七楼会议室。

　　三、会议审议事项

　　关于公司同西部绒业有限公司进行互保的议案

　　四、出席会议人员

　　1、截止2004年7月5日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　　2、公司董事、监事。

　　五、会议登记办法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼)

　　3、会议登记时间：2004年7月6日星期二(9：00-17：00)

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其它事项

　　1、会期半天，参会者交通及食宿费自理；

　　2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。

　　联系人：赵永宏

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：710016

　　(附：授权委托书格式)

　　特此公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2004年6月2日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　股东账号：委托股数：

　　委托日期：年月日上海证券报