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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年6月1日，公司监事会向本公司董事会提出在公司2003年度股东大会上增加《收购部分厂房与设施用于募集资金投资项目建设的议案》、《关于收购华芳集团有限公司13宗土地使用权的议案》、《关于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案》等三个提案的通
知。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经公司第二届董事会第十四次会议讨论研究后，同意将公司监事会提出的提案作为新议案提交2003年度股东大会(股东大会召开通知已刊登在2004年4月27日的《上海证券报》)进行审议。
同时鉴于公司对上述资产还需进行评估并出具相关报告，根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经公司第二届董事会第十四次会议讨论研究后，决定将公司2003年年度股东大会延期至6月25日上午9点召开，并将会议登记时间变更为6月20-21日的上午8点至下午5点；股权登记日不变，仍为6月3日；会议召开地点、会议登记办法等事项不变(具体见刊登在2004年4月27日《上海证券报》上的公司召开2003年度股东大会的通知)。评估报告、关联交易公告、独立董事独立意见等相关公告在股东大会召开五个工作日前一并公告。
新增加的三项议案内容为：
一、收购部分厂房与设施用于募集资金投资项目建设的议案
为加快股份公司募集资金项目的建设，提高资产的集中性和完整性，综合规划股份公司发展需要，统筹规划募集资金项目和自投项目的建设地点，进一步加快股份公司的发展，决定收购集团公司及其相关子公司的房产及设施用于募集资金建设：
1、为进一步加快项目建设，公司拟通过收购华芳集团色织有限公司位于集团大院内的原纺纱车间搬迁后的闲置房屋、仓库、构筑物及其他相关资产，用于募集资金投资项目？？？液氨整理高档面料工程技术改造项目和新产品研发开发项目的建设。
2、收购华芳集团色织有限公司的色织大楼、相关附房和华芳集团毛纺织染有限公司的剑杆车间、相关附房，用于公司募集资金投资项目(扩建高档针织面料项目和液氨整理高档面料改造项目中的纬编针织坯布5000吨及服装制造550万件)的建设，从而节省基本建设的投资成本与时间，加快项目建设。
由于上述资产的收购用于募集资金投资项目的建设，故公司将用募集资金来收购。上述资产的帐面值约为3200万元；具体收购价格等评估机构出具评估报告后，按评估价确定。
二、关于收购华芳集团有限公司13宗土地使用权的议案
在目前工业建设用地国家严格限制、土地资源日趋紧张、且集团大院周边已无空余土地的情况下，经与华芳集团有限公司(下称“集团公司”)协商，就集团大院内的共计12宗土地使用权(包括公司目前向集团公司租赁的两宗土地)及公司制衣分公司所在的一宗土地及其相关基础设施进行一次性收购，为公司的未来发展贮备土地资源，打开发展空间，并减少将逐年增加的持续性土地租赁关联交易，同时进一步提高公司资产的集中性及完整性，规范公司运作。上述土地为集团公司以出让形式所得使用权，土地证号分别为：张国用(2001)字第0900061、0900062、0900063、0900090、0900091、0900093、0900094、0900095、0900096、0900097、0900098、0900099、0900100号，共计十三宗，面积合计为157669平方米。公司计划用自有资金收购上述土地，具体收购价格等评估机构出具评估报告后，按评估价确定。
三、关于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案：
为减少日趋增加的污水处理引起的关联交易，同时主动适应国家日趋严紧的环保政策，结合公司14000认证的需要，进一步满足外贸业务发展、募集资金项目建设的需要，公司拟收购集团公司下属的污水处理厂。公司目前和募集资金投资项目建成后因污水处理与集团公司发生的关联交易日趋增加，通过收购集团公司下属的污水处理厂，可以从根本上解决上述关联交易的发生，有效控制成本。该污水处理厂目前帐面值约为4272万元，将用自有资金收购；具体收购价格等评估机构出具评估报告后，按评估价确定。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二零零四年六月二日上海证券报
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