抚顺特钢(600399)第一次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2004年6月2日，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)在一号会议室召开第二届董事会第一次临时会议。会议应到董事9人，实到6人，2人授权。会议由董事长赵明远同志主持，审议并通过了如下决议：

　　一、由于身体状况原因，公司董事会讨论决定，张立成同志不再担任公司总经理职务；

　　二、根据董事长提议，公司董事会同意由公司董事、副总经理江国利同志主持公司全面工作；

　　三、公司董事会将另行聘任公司总经理。

　　公司独立董事对张立成同志不再担任公司总经理职务事宜发表同意意见。

　　特此公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　2004年6月2日上海证券报