方向光电(000757)利润分配等公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司2003年度利润分配方案已获2004年5月31日召开的股东大会审议通过，现将利润分配及资本公积金转增股本实施事宜公告如下：

　　一、资本公积金转增股本方案

　　公司2003年度不进行利润分配；以2003年末总股本15241.7137万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股。公告详见2004年6月1日《上海证券报》(公告编号：2004-009号)。

　　二、资本公积金转增股本实施具体日期

　　1、股权登记日：2004年6月8日

　　2、除权日：2004年6月9日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2004年6月9日

　　三、资本公积金转增股本实施对象

　　截止2004年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、资本公积金转增股本实施办法

　　本次资本公积金所转增股份于2004年6月9日直接计入股东证券帐户。

　　五、本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前后公司股本变动情况如下：

　　单位：股

　　本次变 本次变动增减 本次变

　　动前(十、一)动后

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份67193074031584 10750891

　　其中：

　　国家拥有股份 0

　　境内法人持有股份67193074031584 10750891

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股 9086721054520326 145387536

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计9758651758551910 156138427

　　二、已上市流通股份

　　1、 人民币普通股5483062032898372 87728992

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计5483062032898372 87728992

　　三、股份总数 15241713791450282 243867419

　　六、实施资本公积金转增股本方案后，本公司按新股本总数24386.7419万股摊薄计算的2003年度每股收益为0.067元/股。

　　七、咨询办法

　　咨询机构：公司董事会办公室

　　咨询地点：四川省内江市甜城大道方向科技园

　　联 系 人：徐琳、刘本忠

　　咨询电话：[phone]

　　传 真：0832-2202720

　　八、备查文件

　　1、 公司2003年度股东大会决议及公告；

　　2、 公司2003年度报告。

　　特此公告。

　　四川方向光电股份有限公司董事会

　　二OO四年六月三日上海证券报